垄断上海水族用品九成市场靠的是低报走私? 住别墅、开法拉利的行业龙头老大逃税千万

垄断上海水族用品九成市场靠的是低报走私? 住别墅、开法拉利的行业龙头老大逃税千万

上海海关缉私局警员在涉案企业进行取证。

此次收网行动锁定的对象,是上海水族用品行业几乎无人不知的Peter Hu。

经查,Peter Hu名为胡某豪,上海籍,37岁。

尽管只有中专学历,但他脑子灵活眼光准,很早便涉及水族用品领域,且英语非常好。

胡某豪涉嫌于2012年至2015年以上海伊珞特国际贸易有限公司为经营单位,于2015年至2019年以爱夸国际贸易(上海)有限公司和深志国际贸易(上海)有限公司为经营单位,自行制作或安排公司物流经理顾某音(32岁,上海籍)制作虚假低价发票,并交由上海瑞浩国际货物运输代理有限公司操作员陈某燕(37岁,上海籍)办理报关手续,将来自德国、荷兰、意大利、美国等国的鱼缸用添加剂、鱼缸用气泵、砂石等水族用品从上海口岸走私入境,再通过批发方式销售给花鸟市场、宠物商店以谋取利益。

而开制虚假低价发票中间所产生的差额货款,则由犯罪嫌疑人包某杰(32岁,江西上饶籍)通过中介付款给外商。

办案人员侦查发现,犯罪嫌疑人胡某豪的涉案公司在上海地区水族用品行业占据9成市场,客户遍及全国,但他的低报幅度竟高达70%。

譬如,一个进口价格为几千元的进口水泵,其报关价格可能仅几百元。

胡某豪的违法所得多用于挥霍,他住别墅,开法拉利,每年出国旅游多次。

男子刷三毛钱买法拉利男子铁锤砸法拉利 图-1

水族用品走私案犯罪嫌疑人签署审讯笔录。

据悉,胡某豪的暴露缘于上海海关缉私局近两年的情报经营工作。

上海海关缉私局先期接香港方面举报称,胡某豪在与香港方面做生意时存在不诚信行为。

随后,办案人员依靠“胡某豪”这一名字顺藤摸瓜,聚焦到中国国际宠物水族用品展览会。

2018年,该展会在广州举办,展览面积、展商和专业观众数量都颇具规模。

在展会现场,办案人员发现,展会赞助商是一家名为“蓝地球”的企业,该企业代理许多品牌,几乎展馆一半面积都是该企业展台,而胡某豪正是“蓝地球”背后老板。

办案人员此后在专业网站和论坛搜集情报过程中得知,胡某豪的名字几乎全行皆知,其以低价来垄断市场在业内引发恶性竞争早已致同行不满。

男子开法拉利骗吻男子铁锤砸法拉利 图-2

上海海关缉私局警员调研上海某处花鸟市场。

伪报类走私是指行为人在向海关申报进出口时,使用虚假的单证,故意隐瞒商品的品名、价格、规格、数量、贸易方式、原产地等项目的实际情况,从而偷逃税款、逃避国家有关进出口的禁止或限制管理。

根据《中华人民共和国海关审定进出口货物完税价格办法》的相关规定,海关对进出口货物、物品的完税价格是以实际成交价为基础进行审定的。

一些走私分子利用商品实际成交价格与伪报成交价格的差异达到偷逃税款的目的。

据查,胡某豪等人从事走私多年,自认为能将进口单证修改到“不露马脚”,但海关缉私部门抽调警力成立数据组,将胡某豪的数千份的进口单证与向海关申报的虚假单证做到了一一匹配,为案件顺利办理奠定了证据基础。

目前,该案正在进一步侦办中,按照相关法律规定,一旦罪名成立,犯罪嫌疑人将至少判处10年以上有期徒刑。

男子刷三毛钱买法拉利男子铁锤砸法拉利 图-3

上海海关缉私局日前联合上海海关稽查处、浦东机场海关、吴淞海关,对上海地区水族用品低报价格走私实施集中收网行动,抓获犯罪嫌疑人4名,查扣银行卡30张,刑事立案3起,案值合计超过1.1亿元,涉税1600多万元。

来源:http://www.yzs-tl.com

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